БАНК-КЛИЕНТ.РУ / Справочная / Банки Санкт-Петербурга / Турбобанк (лицензия отозвана)

Турбобанк (лицензия отозвана)

Официальное название:

ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Турбобанк»

ЛИЦЕНЗИЯ ОТОЗВАНАПриказом Банка России от 21.01.2016 № ОД-139
Официальные сведения ЦБ РФ:страница на сайте ЦБ РФ
Адрес головного офиса: 190068, Санкт-Петербург, ул. Б. Подъяческая, д. 19
Телефоны:(812) 310-40-46, (812) 314-90-75
Информация о банке:Из сообщения ЦБ об отзыве лицензии:

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

АО АКБ «Турбобанк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.